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pos機(jī)一直消費(fèi)沖正是什么意思
最近一段時(shí)間,一種以“解凍民族資產(chǎn)”為誘餌的騙局又引起了社會(huì)的關(guān)注,什么冒充老革命家的、民族資產(chǎn)家的、外國華僑的,聲稱有大量資產(chǎn)需要解凍,一步步引咱老百姓上當(dāng)。其實(shí),這是幾十年前就存在的老騙術(shù)了,那在信息如此發(fā)達(dá)的今天,為什么還會(huì)有人上當(dāng)受騙呢?山東衛(wèi)視《調(diào)查》帶你看看“解凍民族資產(chǎn)”那些事兒。
2016年7月,山東省諸城市的李先生被他的一個(gè)朋友拉近了一個(gè)微信群,里有人宣稱,有一個(gè)神秘的“黃埔軍校老人”,他有一筆高達(dá)兆億元的“民族資產(chǎn)”等待解凍,但是這個(gè)事一個(gè)人辦不了,需要大家伙都來集資幫忙,只要交納幾百塊的辦證費(fèi),等“民族資產(chǎn)”解凍以后,大家就能把這兆億元的錢分走,少到數(shù)十萬,多則數(shù)百萬乃至上千萬的回報(bào)。
投入少,回報(bào)多,這餡餅來的太誘人,讓很多人都動(dòng)了心。可這錢雖然交上了,但是半年期限過去,李先生卻遲遲沒有收到這許諾的巨款。
民警發(fā)現(xiàn)騙子們先是包裝一個(gè)歷史民族秘密資產(chǎn)流落海外的故事,再通過各種假證件、銀行清單等資料,偽造政府公文、委任狀,聲稱國家準(zhǔn)備解凍這筆資產(chǎn),要發(fā)給普通群眾,以達(dá)到騙人目的。
這個(gè)群的群主孟某經(jīng)常利用這些假文件,以傳銷的方式宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍”,許諾以高額的回報(bào),要求群成員繳納幾十到幾百元不等的辦證費(fèi),并拉親朋友好友加入。民警在對孟某進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),她收取到群成員打來的資金后,每隔一兩天就會(huì)將這些錢匯總,轉(zhuǎn)賬給一個(gè)北京的銀行賬號(hào),通過這個(gè)線索,民警最終鎖定了租住在北京某小區(qū)的55歲黑龍江籍女子秦某,有重大的作案嫌疑。
通過走訪民警獲知,秦某對外宣稱自己叫秦藝桐,而孟某所建立的微信群正是叫做藝桐團(tuán)隊(duì)。但是由于秦某某等十幾個(gè)人,并不是每天都全員到她家中工作,抓捕難度大,民警只能先對她的住所進(jìn)行布控。在布控期間,民警得到一個(gè)新的情報(bào),孟某準(zhǔn)備邀請秦某團(tuán)伙的成員到諸城市來游玩。
該團(tuán)伙在短短幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)建立了220多個(gè)微信群,每個(gè)群和每個(gè)成員都有唯一的編號(hào),均通過“層層申請”,由高層人員審查,達(dá)到一定的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)才發(fā)放“群號(hào)”和“個(gè)人編號(hào)”。有編號(hào)的受害人達(dá)10多萬人,涉及全國17個(gè)省市。
民警發(fā)現(xiàn)大部分錢財(cái)都被人從廣西省百色市用POS機(jī)刷走了,民警覺得這秦某往上,還有一個(gè)犯罪集團(tuán),這個(gè)犯罪集團(tuán)才是真正的背后黑手,民警立即前往了廣西省百色市對所謂的“黃埔軍校老人”進(jìn)行追蹤。
根據(jù)POS機(jī)的刷卡信息,民警鎖定了一家經(jīng)常幫“黃埔軍校老人”刷卡的商鋪,并對其進(jìn)行了布控。通過多方調(diào)查跟蹤,民警發(fā)現(xiàn)“黃埔軍校老人”并非一個(gè)團(tuán)伙,而是許多團(tuán)伙都在做,他們雇傭大量的社會(huì)閑散人員,給予好處費(fèi),讓其通過POS機(jī)消費(fèi)形式將涉案資金轉(zhuǎn)移、分流、取現(xiàn),以達(dá)到迅速洗錢分贓、逃避打擊的目的。
在摸清了他們的窩點(diǎn)后,民警在今年一到二月份,多次出擊分別從百色市和南寧市抓獲了詐騙及非法洗錢的嫌疑人39人,在諸城市看守所,記者見到了其中一名冒充“黃埔軍校老人”的男子曹某,今年才20多歲的他,是怎么模仿120歲的老人實(shí)施詐騙的吶?
曹某說每個(gè)“老人”都會(huì)有一個(gè)名單,這個(gè)名單上,都是一些多次被騙還執(zhí)迷不悟的受害者,這份名單是他們的飯碗一般不會(huì)外傳。他從別的“老人”那里偷看到了秦某的電話,而秦某也一直對民族資產(chǎn)解凍很感興趣,已經(jīng)參與了多個(gè)所謂的項(xiàng)目,曹某覺得秦某是一個(gè)很好騙的人,而為了讓秦某更相信自己,也為了更好的控制秦某,曹某還警告秦某除了他其他人都是騙子。
就是這樣一個(gè)簡單的騙人把戲,卻在不到一年的時(shí)間里,有多達(dá)10萬人上當(dāng)受騙,受害者遍布全國各地,曹某形容這些人就如同賭徒。
其實(shí)啊,所謂”民族資產(chǎn)解凍“在歷史上確有其事。1979年5月,中美兩國政府在北京簽訂過一個(gè)協(xié)議,中國大陸居民和單位被美國政府凍結(jié)的資產(chǎn)全部解凍。但隨后一些不騙子就盯上了“資產(chǎn)解凍”這個(gè)說法,打著能當(dāng)年兌現(xiàn)巨額民族資產(chǎn)的幌子詐騙。但是沒想到,這種騙局竟然延續(xù)至今。
曹某說他們這行對于自己的職業(yè)也有一個(gè)稱呼叫做“割豬”,他們將自己比作屠夫,而受害人就是他們口中愚蠢的豬。
豬這個(gè)充滿侮辱及諷刺的字,就是騙子們對受害者的稱呼。我們在這里也提醒大家,在現(xiàn)實(shí)生活中,“民族資金解凍”是子虛烏有的事情。雖然現(xiàn)在披上了直銷、眾籌都外衣,又借助了微信等新型信息工具,但騙局終歸就是騙局,大家可千萬不要再上當(dāng)。
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