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武漢pos機(jī)辦理收米
當(dāng)你急需用錢
有人恰好可以為你辦理低息貸款且門檻較低
你心動(dòng)嗎
當(dāng)你手頭拮據(jù)
有人提出收售銀行卡可以賺快錢
你愿意嗎
……
近日，武漢市檢察機(jī)關(guān)辦理的一起詐騙案收到二審判決。案中11名被告人系上下線關(guān)系，通過收售銀行卡為境外電信詐騙團(tuán)伙提供便利。
事情要從2019年12月21日說起
武漢市公安局軌道交通管理分局
接到市民王先生報(bào)案稱被騙3萬余元
當(dāng)即立案偵查
隨著調(diào)查的深入
這起詐騙案背后的犯罪鏈條逐漸清晰
……
一個(gè)大意，3.5萬元打了水漂
2019年12月13日，正在琢磨買車的王先生接到陌生來電，“您好，請(qǐng)問您有貸款需求嗎？用我們公司的貸款軟件可以輕松辦理低息貸款?！?/p>
起初，王先生對(duì)此事抱有一絲疑慮，但想到手頭還缺部分買車錢，便決定先咨詢試試。他加了對(duì)方微信好友，并通過對(duì)方發(fā)來的二維碼下載了一款名為“360借條”的APP。
王先生誤以為這是正規(guī)軟件，便放松了警惕。此后幾天，他向這位自稱“360借條”客戶經(jīng)理的周強(qiáng)進(jìn)行詳細(xì)咨詢。
或許是覺得“獵物”上鉤了。12月21日，周經(jīng)理以辦理發(fā)放10萬元貸款需要支付5000元手續(xù)費(fèi)為由，第一次要求王先生轉(zhuǎn)賬。
“你看看‘360借條’APP里是否已有到賬款項(xiàng)？”王先生按照對(duì)方要求操作后，發(fā)現(xiàn)APP內(nèi)真的到款10萬元。這下他更加相信周經(jīng)理了。
然而，這筆錢并沒有順利轉(zhuǎn)入王先生綁定的銀行卡里，周經(jīng)理稱經(jīng)公司財(cái)務(wù)核實(shí)，王先生在APP里填寫的銀行卡有誤，需要公司財(cái)務(wù)人員持王先生手寫拍照的委托書去銀行操作修改卡號(hào)，同時(shí)要求王先生支付3萬元保證金。
周經(jīng)理承諾事后會(huì)將3萬5千元連同10萬元貸款一起打到王先生正確的銀行卡里。
經(jīng)核對(duì)APP里的個(gè)人信息，王先生發(fā)現(xiàn)銀行卡號(hào)確實(shí)填寫錯(cuò)誤。因貸款心切，他便按要求向?qū)Ψ教峁┑闹付ㄙ~戶匯入了保證金，APP內(nèi)的銀行卡號(hào)也隨之更正了。
但十分鐘過去，王先生依舊沒有收到銀行卡到款信息，再次查看APP時(shí)顯示由于公司總部需要確認(rèn)其還款能力，該訂單已凍結(jié)。
周經(jīng)理告訴王先生，這種情況需要他先支付半年的還款額度約1萬7千元。王先生這才恍然大悟，自己遇上騙子了，于是立即報(bào)警處理。
“我們發(fā)現(xiàn)與王先生有著同樣遭遇的被害人共計(jì)143人，遍布全國多個(gè)省份。他們都是接到陌生來電詢問貸款需求并下載對(duì)方提供的貸款A(yù)PP后，被以修改賬號(hào)、檢測還款能力、繳納保證金等方式騙走錢財(cái)。而這類APP實(shí)際是由電信詐騙團(tuán)伙設(shè)計(jì)制作和操控的?！蔽錆h市人民檢察院第四檢察部副主任張琦介紹。
分工明確的灰色產(chǎn)業(yè)鏈
截止案發(fā)，王先生在內(nèi)的143名被害人共計(jì)被詐騙90余萬元。經(jīng)查，詐騙資金流入阿哲等5人辦理的銀行卡中。
2020年2月，五人被逮捕歸案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，其中最小的年僅19歲。
“彭羽要我們辦理銀行卡和電話卡可能是用于詐騙的。他承諾辦一張銀行卡給1000元，辦一張電話卡45元，事成之后還給大家1%的提成，目前都沒兌現(xiàn)。其實(shí)我們也知道這是犯法的，但想著自己又不直接參與詐騙，還能賺快錢就答應(yīng)了?，F(xiàn)在想想真是后悔！”其中一人供述稱。
這名被告人口中的“彭羽”專門負(fù)責(zé)收卡，其上線是名為“娟子”的女性和一名吳姓男子。偵查機(jī)關(guān)順著線索層層調(diào)查，最終找到了背后三名主犯大飛、阿文、陳立。
“我們通過下線收集銀行卡，再寄往境外給電信詐騙團(tuán)伙用來洗錢。他們讓被害人把錢打到收來的銀行卡里，再通過POS機(jī)把錢刷出，最終匯入對(duì)公賬戶，我們就賺賣卡的錢?！?/p>
據(jù)主犯供述，所謂套卡就是三大國有銀行、七大商業(yè)銀行名下的一類卡，帶U盾且綁定手機(jī)號(hào)。通過驗(yàn)卡確認(rèn)銀行卡沒有綁定第三方支付且密碼、手機(jī)號(hào)正確，就會(huì)得到報(bào)酬。
小案精辦 讓罪犯罰當(dāng)其罪
“這個(gè)案子報(bào)送批捕的時(shí)候正是2020年初，偵查人員在疫情防控形勢下，辛苦聯(lián)系上143名受害人及相關(guān)證人，依法收集并固定了不少證據(jù)。我們也用最短時(shí)間審查完案件就決定依法批捕了?！蔽錆h市漢陽區(qū)人民檢察院承辦人回憶。
隨后，公安機(jī)關(guān)以詐騙罪將案件移送該院審查起訴。“定詐騙罪還是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪呢？”受案后，承辦人對(duì)罪名問題心存疑惑。
在多層級(jí)的犯罪鏈條中，主犯和各層級(jí)的罪犯所起到的作用是不一樣的，為了讓每個(gè)層級(jí)的被告人都罰當(dāng)其罪，承辦人查閱了大量的案例和司法解釋，決定以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)11名被告人提起公訴。
2021年1月15日，該案在武漢市漢陽區(qū)人民法院開庭審理并宣判，被告人大飛因不服判決結(jié)果提出上訴。
5月12日，武漢市中級(jí)人民法院再次公開審理此案，7月16日作出終審判決，被告大飛等三人最終因詐騙罪被判處有期徒刑八年三個(gè)月至六年十個(gè)月不等，并處罰金人民幣三萬元至二萬元不等，退賠贓款按比例發(fā)還王先生等143名被害人。其余8名被告人也因妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪受到相應(yīng)刑罰。
檢察官普法
隨著智能網(wǎng)絡(luò)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件層出不窮，涉及網(wǎng)絡(luò)貸款、網(wǎng)絡(luò)交友、養(yǎng)生保健、購物等多個(gè)領(lǐng)域。
這類案件往往都是組織嚴(yán)密、層級(jí)眾多的團(tuán)伙作案，通過“公司化”運(yùn)作，利用各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、APP客戶端、電話短信等方式實(shí)施詐騙犯罪行為。他們的目標(biāo)客戶通常為有急迫資金需求、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)尚淺或防騙意識(shí)不強(qiáng)的群體。以貸款詐騙為例，因其借貸門檻較低，操作申請(qǐng)簡單，詐騙團(tuán)伙瞄準(zhǔn)申請(qǐng)貸款人的心理，誘使他們下載自制軟件，極易詐騙成功。
事出反常必有詐！希望市民朋友在貸款、下載APP時(shí)選擇正規(guī)途徑，對(duì)于以各種名義要求轉(zhuǎn)賬的請(qǐng)先調(diào)查核實(shí)對(duì)方身份、背景，必要時(shí)可以向銀行、公安機(jī)關(guān)尋求幫助。日常應(yīng)多關(guān)注司法機(jī)關(guān)宣傳的反詐知識(shí)，提高自身防騙意識(shí)。
另外，對(duì)于像該案中阿哲等人一樣提供銀行卡用于犯罪活動(dòng)的人，須知道根據(jù)我國法律規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出賣個(gè)人銀行卡為其犯罪提供支付結(jié)算幫助的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
天上不會(huì)掉餡餅，不要因?yàn)橄夘^小利觸犯刑法，不要為了賺快錢葬送自己的前途。
文字：李 雪
圖片：來自網(wǎng)絡(luò)
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