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銀行pos機(jī)租賃
封面新聞?dòng)浾?于婷
輕輕松松坐在家中，只需要將銀行卡上交，就能得到不菲的“租賃費(fèi)”。就在一些人做著這樣不勞而獲的美夢之時(shí)，他們的銀行卡已經(jīng)被用作轉(zhuǎn)移境外非法錢財(cái)，而他們也成為了犯罪分子的“幫兇”。今年新春以來，成都武侯公安對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)重拳出擊，共破獲“幫信”案件7件，打擊處理相關(guān)犯罪嫌疑人9名，繳獲用于作案的銀行卡23張、手機(jī)5部、POS機(jī)1臺(tái)、電腦2臺(tái)。元宵節(jié)當(dāng)天，武侯公安又成功破獲了一起涉案金額高達(dá)百萬的“幫信”案件。
套路
朋友介紹 僅需出借銀行卡就可日入千元
“他目前回老家了，應(yīng)該是準(zhǔn)備在家過元宵節(jié)，我們現(xiàn)在過去把他按了，也算是圓滿我們的元宵節(jié)！”2月15日一大早，武侯公安分局反詐中心的民警們就在商量當(dāng)日的抓捕計(jì)劃。
“昨天的情人節(jié)還沒來得及陪老婆，今天的元宵節(jié)又要‘泡湯’了。”民警王睿心里悄悄嘀咕。原來在前一天的情人節(jié)早上，王睿剛值完班準(zhǔn)備回家，便聽到副主任李雷熠的“召喚”：“剛收到一條上級推送的線索，說我們轄區(qū)居民唐米（化名）的銀行卡與江蘇鹽城一起電信詐騙案有關(guān)聯(lián)，你和浦迎利去核實(shí)一下。”接到這一任務(wù)，王睿立馬放下背包，與浦迎利一起展開調(diào)查工作。
在會(huì)同雙楠派出所開展了一天的走訪調(diào)查后，終于成功突出犯罪嫌疑人唐米的居住地，并得知唐米此刻正在老家。考慮到嫌疑人極有可能在家過節(jié)，浦迎利、王睿等人抓住戰(zhàn)機(jī)，2月15日一大早便前往嫌疑人老家實(shí)施抓捕。睡夢中的唐米被浦迎利和王睿帶回武侯分局進(jìn)行審訊。
面對如山鐵證，唐米放棄了辯解，如實(shí)交代了自己的犯罪行為：“1月份的時(shí)候我沒有工作也沒有錢，正好朋友告訴我有掙快錢的路子。”想到只是出借銀行卡就能每天收入幾千元，唐米毫不猶豫地答應(yīng)了。隨后朋友就給唐米推送了一個(gè)微信名叫‘小帥’的人，讓唐米把銀行卡出租給他，就能收到“租賃費(fèi)”。聽到這里，浦迎利和王睿無奈地相視一笑，同樣的措辭，同樣的套路，他們已經(jīng)聽過無數(shù)遍，縱使已經(jīng)做了這么多的反詐宣傳，仍有許多人經(jīng)受不住利益的誘惑，甘愿做一條上鉤的“魚”。
偵破
順藤摸瓜 民警抓獲正在“跑分”的嫌疑人
“小帥是個(gè)關(guān)鍵人物，我們必須盡快突出他的信息，他應(yīng)該就是銀行卡收購者！”浦迎利和王睿立即對唐米與小帥的聊天記錄進(jìn)行深入分析，搜尋二人動(dòng)態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備抓捕。
“反詐中心請查收，嫌疑人‘小帥’在郫都區(qū)某電競酒店登記入住。”當(dāng)天下午14時(shí)許，分局情指中心傳來一個(gè)好消息：“小帥”的落腳點(diǎn)確定了。
“全部抱頭，不許動(dòng)！”到達(dá)酒店后，浦迎利與同事立即實(shí)施抓捕。房間內(nèi)的兩人見七八個(gè)警察朝自己撲來，瞬間愣在原地，只見其中一人默默地從包里拿出幾張銀行卡放到桌子上，旁邊還擺著一臺(tái)POS機(jī)和一臺(tái)電腦。這個(gè)情景，浦迎利再熟悉不過了，二人正在進(jìn)行“跑分”操作。經(jīng)過仔細(xì)搜查，最終從房間里搜出用于作案的手機(jī)4部、POS機(jī)1部、銀行卡3張、電腦2臺(tái)，并將房內(nèi)抓獲的兩人帶回分局審訊。
兩名犯罪嫌疑人在審訊時(shí)主動(dòng)交代其在成都盤踞窩點(diǎn)，以高價(jià)收購、租借銀行卡的方式吸引“魚兒”上鉤，利用“魚兒”提供的銀行卡幫助境外電信詐騙和境外賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法錢財(cái)，實(shí)施“跑分”行為。
當(dāng)天下午17時(shí)許，迫于公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大攻勢，介紹唐米出借銀行卡的犯罪嫌疑人蘇青也來到武侯分局投案自首。至此，該案件的4名犯罪嫌疑人均已落網(wǎng)，而反詐中心的民警們?nèi)栽谏钔谠搱F(tuán)伙的上線。
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